1. 各单位完成三个清单：权利清单、风险点及防控措施清单、责任及岗位清单按期上报。去年试点单位：人事处、财务处、基建处、国资处，针对已完成的清单需按培训要求进一步完善内容和格式。
2. 完成与本部门业务相关的内部管理制度、岗位责任制度及其他制度的梳理和汇总，按期上报。
3. 精心编制与开展本部门所有工作相关联的业务流程图，并按期上报。譬如说，招生方面，普通本专科、艺术类、单招业务等，毕业分配方面正常的、改派的流程；教务处，调课的流程、补考的、立项的（实验室建设）、毕业设计等等。
4. 整理汇总上报与本部门相关业务开展有关的所有表单。如相关会议提案、申请表、申领单、验收单、入库单、审批单、报销单等等。
5. 要求：
1) 以上所有资料均提供电子版和纸质版，纸质版目录盖章并有主管领导签字。
2) 上报截至时间9月30日。
3) 会后，各部门向学校内控办公室报送本部门内控工作负责人及具体工作联络人姓名、电话。学校内控办公室业务咨询：张永成，资料提交联系人：高晓薇，电话：84257933。
4) 需要强调的问题：
①去年年底向财政厅上报学校2017年内控报告时，学校个别部门：人事处、国资处、基建处、教务处都简单提供了个别业务流程，当时是因学校此项工作尚未深入开展，急于完成报表上报，都未要求细化业务流程。这一次希望以上部门结合本部门的全部工作和业务内容，详细编制所有业务流程。
②10月份学校将聘请专业机构入校协助学校内控办公室编制《西安航空学院内部控制管理手册》，在专业机构检查过程中，如哪个部门有缺项或资料不全，将会要求补充和整改。所以要求各部门、各位领导高度重视，认真把关，认认真真地把本部门工作梳理一遍，按照今天培训会的操作要求，缺失项目及时补充，不足之处及时完善，按时提供相关资料，把我校内部控制体系建设工作推向新的台阶。
内部控制办公室
2018年6月7日
位置：
